证券代码：603156       证券简称：养元饮品          公告编号：2023-005

         河北养元智汇饮品股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 1.8 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，河

北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币

日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日 ，公 司总 股 本 126,549.36 万 股 ，以此 计算 合计 拟派 发现金 红利

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调

整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票

反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本方

案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营情况和可持续发展的

实际要求，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

和《公司章程》的有关利润分配的规定，本次利润分配方案不存在大股东套现等

明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形，亦不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2022 年度利润分

配方案。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票

反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事

会认为，公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。

公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求

等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、

健康、稳定发展，我们同意公司 2022 年度利润分配方案。

  三、相关风险提示

  （1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （2）本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大

投资者注意投资风险。

  特此公告。

                      河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

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