第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-006
三变科技股份有限公司
(资料图片)
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2023年4月3日以电子邮件
及手机短信方式发出，会议于2023年4月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及
高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书
面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司《2022年年度报告》全文详见2023年4月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2022年年度报告摘要》详见2023年4月15日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2022年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董
事 2022 年度述职报告》，公司独立董事将在 2022 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2023
年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
第 1 页 共 4 页
第七届董事会第二次会议决议公告
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
报告具体内容详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 42,682,241.69 元, 母公司实现净利润 42,692,973.87 元，根据《公司
法》及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积后，2022 年末合并报表的可供分配利
润为 151,164,566.87 元，2022 年末母公司的可供分配利润为 152,690,673.71 元。
鉴于公司 2022 年度母公司报表实现的经营活动产生的现金流量为-58,898,134.24
元，考虑公司经营情况和现金流情况，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，根据《公
司法》及《公司章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股
本。
公司发表了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》，独立董事对公司 2022
年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事意见及专项说明详见 2023 年 4 月 15 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
《 2022 年 度内部 控 制自我 评价报 告》详 见 2023 年 4 月 15 日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就公司 2022 年度内部控制情况发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 15 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，为更加真实
公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度经营成果，公司及下属
子公司对 2022 年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提
相应的减值准备。2022 年度计提资产减值 13,464,312.74 元。
第 2 页 共 4 页
第七届董事会第二次会议决议公告
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业
会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司
本次会计政策变更。
独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及会计政策变更具体内容详见 2023
年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公
司拟向相关金融机构申请总额不超过 11 亿元的综合授信、融资额度,期限为自公司 2022
年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止。为确保上述总额
授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用
权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。
该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综
合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。公司独立董
事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。
第 3 页 共 4 页
第七届董事会第二次会议决议公告
十一、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司 2023 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
第 4 页 共 4 页
查看原文公告